• Requerimientos de corresponsales

  Destino Cuba. Justificación de fondos para envíos de más de €3.000 en un trimestre.Necesidad de justificar el origen de fondos para Remitentes y/o Beneficiarios que sobrepasen la cantidad de €3.000 al trimestre. Limite de envío de fondos a un mismo beneficiario. El límite total de fondos a enviar hacia un mismo beneficiario es de €9.100 mensuales. Contando los meses de manera natural, entre el primero y el ultimo día del mes. No es posible enviar a una cuenta a tu nombre. SoloAlgunos lectores

• ¿Por qué 7 días laborables para justificar el origen de los fondos de una transferencia?

  Acorde a la Normativa en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, nos vemos obligados a solicitar esta información. Si transcurridos 7 días laborables la documentación está incompleta, preferimos poner tus fondos en el Monedero y así queden disponibles para cualquier futura operación. La cancelación de la transferencia no supondrá costes. Una vez cuentes con los documentos de justificación, puedes realizar nuevamente la transferencia y enviar la documentaciAlgunos lectores